印度支付通道解决方案

(一) 协助互联网产品支付资格准入

1. 协助申请互联网支付牌照 
a) 协助规范支付流程方案 
b) 协助建立合规的内部控制、风控管理制度 
c) 协助控制各项法定监管指标达到牌照要求 
d) 帮助获取所需文件并申请牌照 
e) 帮助客户向印度银行备案
f ) 协助客户完成相关变更登记 
2. 帮助客户收购互联网支付牌照 
a) 协助寻找合适持牌公司 
b) 对目标公司/牌照进行尽职调查 
c) 协助设计股权收购交易架构 
d) 协助公司通过收购决议 
e) 起草、审阅交易结构下相关文本、合同
f ) 帮助落实交易结构下的证照使用、资金流动、系统对接、风险防控等事项 
3. 协助完成互联网支付牌照到期续展申请

(二) 规避互联网产品支付风险

1. 规避互联网产品支付服务风险 
a) 剖析合作客户的尽职调查情况 
b) 协助构建流动性风险管理和监管框架 
c) 规范交易资金管理机制 
d) 协助建立合规备付金存管机制 
e) 协助规范账户式、通道式支付的信用风险
 f) 协助建立合规外汇结汇、转汇管理系统 
g) 协助规避第三方支付产业链风险 
2. 规避技术合规风险 
a) 帮助建立信息采集合规操作系统
b) 协助建设合规交易安全管理系统 
c) 协助规范电子支付风险 
d) 规范电子签名、电子合同的操作方法 
e) 协助规范BI信用数据分析系统 
3. 规避法律合规风险 
a) 协助建立客户合规管理和监管体系 
b) 预防非法集资、非法吸收公众存款等
c) 为日常运营提供尽职调查报告 
d) 协助规避作为第三方平台的法律连带责任 
e) 防范知识产权的法律责任
 f) 结合最新相关政策整改企业

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——印度支付OKPAY