印度中央调查局（CBI）在新德里破获了一个跨国网络犯罪集团，并逮捕了其中一名主要嫌疑人。此外，官员们还缴获了价值32.7万美元的加密货币和2.64万美元的现金。该机构还缴获了用于冒充官员和操纵国际受害者的工具。
调查人员在对印度三个城市的网络诈骗网络进行情报搜查后，逮捕了拉胡尔·阿罗拉 (Rahul Arora)。调查人员在犯罪现场发现了来电显示欺骗软件、社会工程学工具包和录音。这些工具被用来欺骗美国和加拿大的受害者。
印度中央调查局 (CBI) 打击跨国网络犯罪集团
CBI 透露，该集团利用不同国家的执法漏洞实施诈骗，却不被发现。诈骗者冒充警察和技术支持人员，以赢得受害者的信任。他们使用虚假身份，诱导受害者进行虚假转账。
当局发现了与犯罪相关的国际通话设备和包含数字资产的加密钱包。他们还发现了线索生成工具，这些工具通过被黑客入侵的网站获取信息。CBI 扣押了这些资产，并根据相关的数字资产法规采取行动。
作为调查的一部分，印度中央调查局 (CBI) 将阿罗拉送交德里特别法庭。该机构表示，根据收集到的数字证据，未来可能还会逮捕更多嫌疑人。预计国际刑警组织和联邦调查局等国际机构将协助调查。
国际网络犯罪执法行动
此次执法行动是 Chakra-V 项目的一部分，该项目是印度与全球机构合作开展的网络犯罪行动。这个多机构工作组专门从事网络取证、追踪数字资产和打击暗网犯罪。最近，该项目扩展到与加密货币相关的调查。
印度中央调查局指出，该诈骗案并未使用区块链技术进行实施。加密货币仅用于存储非法资金。法律专家指出，加密货币的介入不应使该犯罪成为加密货币骗局。
被扣押虚拟数字资产的管理
Web3 专家要求政府官员使用行业级工具和法律保护来处理被没收的数字资产。他们建议监管机构不要误解加密货币与其他欺诈活动的关联。 CBI 澄清称，已制定内部协议来管理虚拟数字资产 (VDA)。
当局保证，在法律指令出台之前，被没收的财产将在托管系统中得到安全保护。由于缺乏对 VDA 的官方分类，这带来了技术难题。数字取证专家计划追踪与加密钱包相关的每笔交易。
在 GainBitcoin 庞氏骗局等先前案件中，CBI 在 2 月份的大规模突袭行动中没收了近 300 万美元的加密货币。