印度金融当局已针对与数字资产和外汇活动相关的跨境交易不当行为采取了新的行动。孟买区域执法局（ED）于10月17日宣布，根据2002年《反洗钱法》（PMLA），已扣押价值约238.5亿卢比（2.71亿美元）的加密货币资产。此前，西班牙逮捕了帕维尔·普罗佐罗夫（Pavel Prozorov），他被认定为OctaFX相关业务的关键人物。OctaFX是一个未经许可的在线外汇交易平台，目前正因财务违规行为接受调查。
该机构在一份声明中表示：“执法局根据马哈拉施特拉邦浦那市希瓦吉纳加尔警察局登记的《财务报告报告》（FIR），对多名个人发起了PMLA调查，指控他们通过OctaFX外汇交易平台虚假承诺高额回报，从而欺骗投资者。” 调查结果显示，OctaFX在2022年7月至2023年4月期间从印度投资者手中吸金约187.5亿卢比，获利约80亿卢比。执法局补充道：
OctaFX自称是一个未经印度储备银行（RBI）许可的在线外汇交易平台，提供货币、大宗商品和加密货币交易服务。最初的投资者收取少量利润以建立信任，这在典型的庞氏骗局中很常见。
该机构报告称，OctaFX通过分层网络和离岸实体向海外转移了超过500亿卢比。
调查人员表示，该平台使用印度统一支付接口 (UPI) 和银行转账，通过空壳实体和未经授权的支付聚合商进行转账，将资金伪装成支付给海外公司的软件和研发费用。部分资金随后以外国直接投资的形式流回印度。当局目前已扣押了价值 268.1 亿卢比的资产，其中包括 19 处房产和一艘位于西班牙的豪华游艇。根据《防洗钱法》(PMLA)，起诉书和补充文件已提交特别法庭。市场观察人士表示，此案虽然凸显了对无牌交易平台监管薄弱的问题，但也强调了对合法外汇和加密货币运营进行更清晰监管的重要性。