币安 (Binance) 已针对其印度用户实施更严格的“了解你的客户”(KYC) 程序，此前该平台曾违反印度反洗钱 (AML) 法律。此举于 4 月 18 日宣布，是该交易所更广泛的合规战略的一部分，旨在与印度的金融法规保持一致。
现在，印度用户需要通过提交更新后的文件重新验证身份，包括永久账号 (PAN)——由印度所得税部门为金融交易颁发的强制性 10 位字母数字代码。币安澄清说，此重新验证并非其平台独有，而是适用于所有根据印度反洗钱法运营的加密货币交易所。
该交易所强调，用户信息将保持安全，并且仅收集法律要求的数据，以打击金融犯罪并确保加密货币生态系统的安全。随着印度监管审查日益严格，尤其是在纳税义务和反洗钱执法方面，币安再次加强合规工作。
2024年初，印度金融情报机构 (FIU) 因币安不合规被罚款 1.882 亿印度卢比（约合 220 万美元）。印度政府还将币安的应用程序从苹果印度应用商店下架。尽管面临这些挑战，币安仍已在 FIU 注册，并致力于重建监管信任。
此外，据报道，印度所得税部门正在调查用户是否利用该平台规避加密货币交易 1% 的源泉扣缴税 (TDS) 要求。根据现行法律，用户必须提供 TDS 付款证明或适用的豁免证明才能保持合规。
通过此次更新的 KYC 流程，币安表明了其遵守印度金融法规、加强用户保护以及重获监管机构和用户信任的决心。