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加密货币交易常见诈骗手法揭秘

印度支付

加密货币市场混乱,诈骗手法层出不穷,为了帮助投资者识别加密货币交易的黑心手法,避免遭遇骗局,这里有一份常见的加密货币诈骗指南。

什么是加密货币诈骗?

在区块链的世界里,许多投资者怀着实现财富自由的梦想,想通过炒币赚钱,但也恰恰是这种期待成了骗子的工具。

加密货币诈骗和其它金融诈骗一样,骗子的目标是你的加密货币资产。骗子通常利用各种手段让受害者泄露个人资料以获取其账户,或者将本人账户上的加密货币转移到犯罪者的账户中。

投资者们尤其是新手需要对加密货币诈骗引起重视,根据《华尔街日报》报道,美国联邦贸易委员会(FTC)发布的数据显示,在2020年第四季度和2021年第一季度,美国消费者报告的加密货币骗局相关损失总计8200万美元,同比增加超过9倍。

5种常见的诈骗手法

骗子常用以下几种手段操纵引导受害者,获得他们的资产。

1. 假网址仿交易所和伪加密钱包

当我们在社交媒体上浏览时,经常会看到一些网站用“低成本购买比特币”的口号来吸引人,声称他们的比特币价格比市场价低5%,还承诺在他们的平台上交易能节省成本。然而这只是诈骗分子利用假的网址、仿冒交易所和虚假加密钱包等手段欺骗人的惯用伎俩。

这些诈骗网站通常会以虚假的高投资回报来吸引人,要求用户支付高额的初始费用,随后又不断向用户索取更多资金,最后用各种手段套现消失。您发现提取资金时,资金已经无影无踪,因为骗子已经拿着从您那窃取的私钥或密码逃之夭夭。为避免此类手段:

请坚持使用信誉良好且成立时间较久的加密货币交易所和钱包。

在使用前到官方验证渠道验证骗子的联系方式或网站的合法性。

2. C2C 场外交易诈骗

C2C即Customer to Customer,是一种场外交易。许多大型交易所都提供给用户场外交易的渠道,给用户提供便利的出入金服务。但由于在交易所之外,失去了平台的监督,不良商家就容易趁虚而入。

在场外交易中的不良商家可能会提供给用户假冒正牌的USDT,这些USDT不能够在交易所中流通,如果给的是有问题的USDT,用户的账户还可能被交易所封锁。

为防止诈骗,严格审查商家资质,在平台上反复确认。最好面对面确认交易是否到账,一手交钱一手交货。

3. 假冒交易所电子邮件、社群媒体账号等钓鱼

诈骗机构的惯用手段是假冒大型交易所的电子邮件、电话、客服信箱以及社群媒体账号,通过这些联系方式每日发送大量虚假信息或拨打电话给投资人。

有些诈骗集团还会创建假的官网或Facebook粉丝专页,骗取没有经验的新人的信任,再借机要求用户把户头里的加密货币转到某个地址;还有诈骗分子伪装为官方通知的电子邮件,要求你进行更新或确认帐户信息,然后引导你进入一个看似合法但实际上是假的网站,试图让你泄漏个人信息或加密货币钱包的密码。

切勿在电子邮件的链接中输入自己的钱包信息。

无论网站或链接看起来有多么可靠,始终直接访问站点。

4. 空投诈骗

所谓空投诈骗,指的是利用空投奖励吸引投资者把自己的加密货币钱包连接到相关诈骗网站的的诈骗方式。

诈骗者通常会在社交媒体上发布虚假空头活动,吸引想要领取免费代币的投资者们登录钓鱼网站,而当投资者们把钱包连接到网站并签署交易协议后,诈骗者就会从钱包里取走加密货币。

不要轻易相信“天上掉馅饼”的谎言。

在把钱包链接到网站前确认好网站的资质。

5. 投资诈骗

诈骗者自称是经验丰富的“投资经理”,声称自己已经通过投资加密货币赚取了数百万美元,并想要带领受害者通过投资赚钱。

诈骗者会要求受害者先预付一笔费用,然后其提供个人信息,说是为了转移或存入资金,实际上则是为了获得你钱包里的加密货币。

另一种骗局则是诈骗者拍摄真实照片用到广告或文章里,用一种看起来更真实的方式声明这项投资是合法的。

任何要求你预付费用的投资都要警惕,多方求证”投资经理”的身份。

如何投诉诈骗交易所

当你成为了加密货币骗局的受害者,你需要立即采取以下行动来尽可能减少损失:

1. 找到交易ID

调查人员需要使用交易ID来识别你给诈骗者发送的资金,提前准备好交易ID可以加速调查过程,并减少可能出现的问题。

什么是交易ID?

在大多数区块链上,交易ID是记录加密货币从一个地址转移到另一个地址的一串唯一的数字和字母,有时也成为交易哈希。

哪里可以找到交易ID?

以比特币为例,首先找到发送比特币的地址,然后将其粘贴到任何开源区块链浏览器的搜索栏中,就会显示进出该地址的所有交易。通过查找对应时间和金额找到匹配的交易信息,就可以通过定位与交易关联的散列来识别你的交易ID。但并非所有交易所和加密货币钱包都能这样找到交易ID,可以需要更深入地查找相关信息。

2.简洁明了地提供案件信息

简洁明了地提供与发生事件相关的重要信息可以帮助调查人员更好地追踪资金刘翔,比如交易ID、私人钱包或交易账户、诈骗犯的钱包或账户地址、诈骗过程的相关证明和其它详细信息。

3.准备原始资金的所有权证明

确保可以登录给诈骗犯汇款的账户,执法部门会需要原始资金来源的所有权证明。

4.联系执法部门报案

加密诈骗这类网络犯罪在不同地区负责的部门不同,请务必及时联系对应的执法部门或政府机构。不论骗徒和受害者在哪个地区,都建议受害者先向当地警方报案(是管理网络犯罪的部门最好),并向调查人员提供上述信息。

被诈骗的钱还能拿回来吗?

这段举报的过程可能非常耗时耗力,却无法保证可以追回损失的资金。导致资金无法追回的因素有很多,包括数字资产交易的速度和可跨境性质、缺乏有效的区块链分析工具和加密货币调查工具等。但不论如何,只要你愿意去展开追踪和调查,向有关部门报案肯定会增加追回资金的机会。

当然,最好的方式还是保护好自己的资金,在有严格监管的交易所进行加密货币的交易,严防诈骗犯!

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